Operação policial investiga fraude de R$ 10 milhões em créditos tributários

Uma operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por meio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), desarticulou um esquema criminoso que causou um prejuízo de quase R$ 10 milhões a uma empresa local. As investigações apontam que um contador residente em Teresina teria recebido R$ 500 mil para atuar como intermediário na venda de créditos tributários falsos.

O caso teve início em 2016, quando a vítima buscou consultoria para abater débitos fiscais. No entanto, em 2022, a Receita Federal identificou que os créditos adquiridos eram ilegais, resultando em uma autuação e multa de R$ 3,5 milhões contra a empresa piauiense. Durante o período de três anos, uma consultoria sediada em Goiânia recebeu R$ 5,5 milhões em honorários pelo serviço fraudulento prestado.

A investigação, conduzida ao longo de um ano e meio, utilizou quebras de sigilo bancário e fiscal para rastrear o fluxo financeiro dos envolvidos. Segundo o delegado Matheus Zanatta, coordenador da SOI, a empresa goiana possui sócios com antecedentes criminais e é investigada pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

No total, foram cumpridos 18 mandados judiciais, abrangendo buscas em Goiás e em endereços estratégicos de Teresina, incluindo a residência do contador investigado e um escritório comercial situado no bairro São João, zona leste da capital. A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens dos suspeitos para tentar ressarcir o prejuízo causado.

Para a sociedade, o caso serve como um alerta sobre a necessidade de rigorosa verificação na contratação de serviços de consultoria tributária. A Polícia Civil reforça que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e garantir a aplicação da lei. A população deve estar atenta a ofertas de abatimentos fiscais que apresentem valores muito abaixo do mercado ou que não possuam lastro legal comprovado junto aos órgãos de fiscalização federal.